В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн (ФОТО)

В вeдoмствe дoбaвили, чтo учaстники "кoнвeрцeнтрa" во (избежание сoкрытия нeзaкoннoй дeятeльнoсти использовали корпоративные карт-бланш 88 "транзитно-конвертационных" предприятий.

Получай сегодняшний день уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами "конвертцентра".

Всеобщий объем проконвертированных средств из-за 2020 — 2021 годы составил 1,5 млрд грн, убыль бюджета составили около 250 млн грн.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые деловой дневник, печатки, 38 мобильных телефонов и денюжка в эквиваленте более 2,5 млн грн.

Правоохранительные органы продолжают досудебное разбирание.

Ранее сообщалось, что в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) подина процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве функционирование так называемого "центра минимизации таможенных платежей".

Его участники после счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по части уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

Напомним, в начале величественная Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала активность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Категория: Обо всем