СБУ изъяла 800 кг серебра у криптовалютчиков, уличенных в отмывании 65 млн грн

Сoтрудники СБУ зaдoкумeнтирoвaли прoвeдeния oргaнизaтoрaми финaнсoвыx oпeрaций нa бoлee 240 млн грн. Пo предварительным выводам экспертов, сильнее 65 млн грн изо них связаны с отмыванием средств. К легализации денег дельцы скупали недвижимое имущество, земельные участки и драгоценные металлы.

"Не долго думая проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР", — заявили равно как в СБУ.

В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли побольше 43 млн грн; больше 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; а тоже документы, подтверждающие проведение сделок.

В свою черед, Госслужба финансового мониторинга остановила расходные финансовые операции до определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Неотлагательно продолжаются следственные действия в уголовном производстве в области статьям 190 и 209 Уголовного кодекса.

Дельце проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ сообща со следователями полиции около процессуальным руководством Дарницкой кружный прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

Напомним, в марте СБУ заблокировала труд нелегальных call-центров — они, выдавая себя по (по грибы) "известные брокерские компании", выманивали у граждан Yes и СНГ деньги, обещая клиентам "приработок. Ant. трата на бирже" на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Категория: Обо всем